En Resumen
- Un tribunal de Seúl bloqueó la suspensión parcial de seis meses impuesta a Bithumb por 6,65 millones de violaciones a normas antilavado de dinero.
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur también aplicó una multa de $24,6 millones y acciones disciplinarias contra el CEO Lee Jae-won.
- El juez destacó que mantener las sanciones afectaría la captación de nuevos clientes ante la próxima apertura del mercado cripto a corporaciones listadas.
Un tribunal de Seúl otorgó al exchange de criptomonedas Bithumb una medida cautelar de emergencia el jueves, según reportaron medios locales, bloqueando la aplicación de una suspensión parcial de actividades de seis meses que habría restringido las operaciones principales del exchange.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso las sanciones en marzo tras alegar 6,65 millones de violaciones a las normas locales contra el lavado de dinero. La FIU citó 3,55 millones de fallas en la verificación de identidad de clientes y 3,04 millones de casos en los que Bithumb no logró bloquear transacciones restringidas, según el mismo expediente.
Junto con la suspensión —considerada la sanción más severa jamás impuesta a un exchange basado en won coreano— los reguladores aplicaron una multa de $24,6 millones (36.800 millones de wones), y el CEO Lee Jae-won también enfrenta acciones disciplinarias.
El fallo del juez Gong Hyeon-jin del jueves destacó el impacto que tendría en el negocio restringir las operaciones de Bithumb. "Si bien el trading dentro del exchange y las conversiones a won coreano siguen siendo posibles, las transacciones entre exchanges y las transferencias externas de activos virtuales también son funciones principales", señaló el tribunal, añadiendo que "se espera que las restricciones sobre estas funciones generen dificultades para atraer nuevos clientes".
El tribunal también consideró los próximos cambios regulatorios que podrían afectar la posición competitiva de Bithumb, señalando que "las corporaciones listadas y las sociedades de inversión profesional registradas" podrán participar en el mercado de activos virtuales "pronto". El tribunal indicó que, de mantenerse las sanciones, "inevitablemente tendrá un impacto negativo en la capacidad de Bithumb para captar estos nuevos clientes".
Bithumb afirmó que planea "presentar fielmente" su posición a lo largo del resto del proceso legal. El exchange había solicitado al tribunal poner fin tanto a la suspensión como a la multa el 23 de marzo, apenas días antes de que las penalidades entraran en vigor el 27 de marzo.
Fundado en 2014, Bithumb se encuentra entre los exchanges de criptomonedas más grandes de Corea del Sur. La plataforma ha operado bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, el organismo antilavado de dinero adscrito a la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur.
La victoria judicial de Bithumb llega en medio de un escrutinio regulatorio creciente, tras un incidente ocurrido en febrero, cuando el exchange acreditó por error a cientos de usuarios 2.000 BTC en lugar de 2.000 wones durante una promoción.
Tras el error de $43.000 millones, legisladores surcoreanos criticaron a los reguladores por no haber detectado los problemas estructurales que derivaron en el error contable de Bithumb. El exchange posteriormente presentó acciones legales para recuperar el Bitcoin de los usuarios que se negaron a devolver los fondos acreditados por error. Las autoridades surcoreanas también suspendieron los servicios de préstamo cripto a nivel sectorial, citando preocupaciones sobre el apalancamiento.