Senador Demócrata Investiga a Binance por Permitir Transacciones de $1.700 Millones Hacia Irán y Rusia

El senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn), el principal demócrata en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha abierto una investigación preliminar sobre Binance tras reportes de que el exchange de criptomonedas permitió realizar $1.700 millones en transacciones vinculadas a entidades iraníes y al comercio de petróleo de Rusia para evadir sanciones.

La investigación surge a raíz de un reportaje de The Wall Street Journal que afirma que investigadores internos de Binance descubrieron transferencias desde cuentas de la plataforma hacia intermediarios conectados a Irán, como entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los militantes hutíes de Yemen.

Según el reporte, dos socios con sede en Hong Kong —Hexa Whale y Blessed Trust— actuaron como conductos para algunas de las transacciones. Los artículos señalaron que los investigadores identificaron aproximadamente 2.000 cuentas asociadas a entidades iraníes, a pesar de la prohibición declarada de Binance a usuarios iraníes, y que algunos miembros del equipo de cumplimiento que plantearon sus preocupaciones fueron posteriormente suspendidos o despedidos.

Binance ha negado las acusaciones. En un tweet publicado el martes, el CEO Richard Teng acusó al WSJ de publicar "afirmaciones difamatorias" sobre el programa de cumplimiento de la empresa y afirmó que el medio no reconoció las correcciones proporcionadas por el exchange.

En una carta legal dirigida al periódico, Binance indicó que quiere que la "información falsa" sea corregida de inmediato y que las "imputaciones difamatorias sean retiradas".

Binance ha sostenido que su exposición a sanciones es mínima, que detectó y reportó actividad sospechosa, y que no encontró evidencia de violaciones en su propia revisión. La empresa señaló que las cuentas vinculadas a las transacciones reportadas fueron eliminadas y que dejó de trabajar con Blessed Trust en enero.

Decrypt se ha comunicado con Binance y actualizará este artículo si el exchange responde.

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, con decenas de millones de usuarios a nivel global y operaciones en cientos de tokens digitales. La empresa ha buscado posicionarse como una plataforma que ha fortalecido sus controles de cumplimiento en los últimos años, tras el mayor escrutinio de los reguladores estadounidenses.

Binance y el cumplimiento normativo

Las últimas acusaciones se producen después de que Binance se declarara culpable en 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y los requisitos de sanciones, acordando pagar $4.300 millones en penalidades y abandonar el mercado estadounidense. El fundador Changpeng "CZ" Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión por su rol en las violaciones. Posteriormente recibió un indulto presidencial de Donald Trump en octubre del año pasado.

Sin embargo, eso no ha impedido que legisladores estadounidenses mantengan su interés en el caso. En una carta dirigida a Teng con fecha del martes, Blumenthal escribió que "Binance parece haber ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraní en su exchange de criptomonedas", permitiendo $1.700 millones en transferencias a Irán.

Citó reportes que indican que el personal interno de cumplimiento encontró que Hexa Whale y Blessed Trust facilitaron el lavado de dinero y el comercio con entidades del gobierno iraní, y que los investigadores rastrearon transferencias de criptomonedas a billeteras asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como pagos vinculados a la denominada flota fantasma de petroleros de Rusia.

"Binance parece haber ignorado señales de alerta evidentes, permitido conscientemente que operaran cuentas ilícitas e incluso brindado apoyo directo a entidades involucradas en lavado de dinero", escribió Blumenthal. "...La escala de las transferencias ilícitas recientemente reveladas —que no fueron detectadas hasta que casi dos mil millones de dólares fluyeron hacia entidades sancionadas— y el despido inexplicable de investigadores internos ponen en duda el cumplimiento de Binance con las leyes estadounidenses de sanciones y bancarias".

También señaló los vínculos de Binance con World Liberty Financial, una iniciativa de criptomonedas asociada a la familia del presidente Donald Trump, sugiriendo que la empresa ha buscado influir en los legisladores mientras enfrenta este escrutinio.

El senador solicitó que Binance entregue registros extensos antes del 6 de marzo de 2026, incluyendo documentos relacionados con las actividades de Hexa Whale y Blessed Trust, informes internos y comunicaciones sobre cuentas vinculadas a Irán y Rusia, registros relacionados con el uso de Tether y la stablecoin USD1 en una posible evasión de sanciones, y documentación sobre la suspensión o despido del personal de cumplimiento involucrado en las investigaciones.