Policía de Chipre, España y Alemania Arresta a Nueve Personas por Red de Lavado Cripto de $689 Millones

La policía en Chipre, España y Alemania ha arrestado a nueve individuos en relación con una red de lavado de dinero de criptomonedas que defraudó a las víctimas de $689 millones (€600 millones).

Coordinada por Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial en materia penal, la operación realizó los arrestos el 27 y 29 de octubre, con autoridades en Francia y Bélgica también participando.

Según la agencia, los miembros de la red crearon "docenas" de sitios web y plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas, atrayendo a sus víctimas a través de redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsas y anuncios falsos de influencers.

Los estafadores, prometían altos rendimientos en las inversiones, pero cuando las víctimas transferían criptomonedas, la red blanqueaba fondos utilizando múltiples plataformas de blockchain.

En total, la red logró blanquear los mencionados €600 millones, mientras que las acciones de Eurojust resultaron en el decomiso de $919.000 (€800.000) en cuentas bancarias, $476.760 (€415.000) en criptomonedas y $344.652 (€300.000) en efectivo.

Eurojust y las agencias policiales de la UE se enteraron de la red criminal como resultado de las denuncias de las víctimas, con Eurojust estableciendo inicialmente una investigación conjunta que involucraba a las fuerzas policiales francesas y belgas.

Esta investigación pronto se amplió para incluir a fiscales y agencias en Alemania, España y Chipre, quienes junto con sus socios franceses y belgas comenzaron a planificar cómo desmantelar la red.

Delincuentes de criptomonedas 'cada vez más sofisticados'

Esta operación se produce después de que Burkhard Mühl de Europol, quien dirige el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de la agencia, advirtiera que el uso de criptomonedas con fines delictivos es "cada vez más sofisticado".

También se produce en un momento en que el costo de las estafas y fraudes relacionados con las criptomonedas alcanzó los $12.400 millones en 2024, según datos de Chainalysis, lo que representa un aumento respecto a los tres años anteriores.

Hablando con Decrypt, el Equipo de Prensa de Eurojust confirmó que ha visto "un aumento en los casos reportados a Eurojust", aunque admite que no tiene una visión general completa de los casos totales, ya que las agencias de los Estados miembros de la UE no tienen la obligación de informar sobre casos individuales.

Otras firmas de inteligencia también confirman que el problema solo ha empeorado en los últimos meses y años, con Ari Redbord, VP, Jefe Global de Política y Asuntos Gubernamentales en TRM Labs, diciendo a Decrypt que los esquemas de inversión fraudulentos son una de las fuentes de fondos ilícitos más grandes y de más rápido crecimiento en el sector de las criptomonedas.

"Según los datos de TRM Labs, se han rastreado más de $53.000 millones en estafas y fraudes en toda la industria desde 2023, y esa cifra casi con certeza está subestimada", dijo.

De hecho, TRM Labs estima que entre solo el 15% y el 20% de las víctimas informan sus pérdidas, lo que implica que la cifra real sería considerablemente más alta.

Estafas de inversión en criptomonedas

Redbord afirmó que muchas estafas de inversión se están volviendo más sofisticadas, haciendo uso de ingeniería social en línea o incluso engaños románticos.

"Los estafadores construyen confianza durante días o incluso meses a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales o sitios de citas", dijo. "Una vez que han establecido una relación, guían a las víctimas hacia plataformas de trading falsas o sitios de inversión que parecen profesionales, a menudo completos con paneles que muestran ganancias falsas".

Y en general, cualquier criptomoneda enviada a los criminales en el proceso de su estafa será "rápidamente convertida a stablecoins y blanqueada a través de una red de intermediarios", como corredores de venta libre y exchanges no autorizados.

La mejor defensa contra tales peligros, afirmó Redbord, es el sano escepticismo, especialmente si te abordan directamente y te ofrecen grandes ganancias por alguien que nunca has conocido antes.

"No hay ninguna oportunidad de inversión legítima, ya sea en criptomonedas u en otro lugar, que pueda garantizar ganancias", dijo. "Ten cuidado con los consejos de inversión no solicitados en redes sociales o aplicaciones de mensajería, y nunca transfieras fondos a una billetera personal o a una dirección de terceros controlada por alguien que no conoces".