En Resumen:
Una cuenta errante de Google Forms y un lanzamiento prematuro de operaciones fueron algunos de los pasos en falso que preocuparon a los miembros del equipo de Binance, con sede fuera de Estados Unidos, que temían que los reguladores estadounidenses marcaran una influencia indebida sobre su licenciatario estadounidense, Binance.US. Esto según un reportaje dominical del Wall Street Journal.
Las revelaciones se producen menos de un mes después de que funcionarios de la empresa discutieran el pago de acuerdos monetarios en casos pendientes de regulación en los EE.UU. En diciembre, se dijo que el Departamento de Justicia estaba considerando cargos criminales contra el CEO y fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao.
Binance también fue una de las muchas empresas que trataron de llevar a Gary Gensler al redil como asesor mientras estaba enseñando en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, según el informe, hasta dos años antes de que Gensler se convirtiera en presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
El Wall Street Journal citó documentos de la empresa y entrevistas con ex empleados, pero también citó de un chat de grupo entre los principales miembros del equipo de Binance, incluyendo Zhao. De las reuniones con Gensler, Zhao habría escrito: "Aunque Gensler declinó ser asesor, fue generoso al compartir estrategias de licencia".
Otro empleado envió un mensaje diciendo que Gensler "probablemente volvería a un puesto de regulador si los demócratas ganan las elecciones de 2020". Tras la elección del presidente Joe Biden, Gensler formó parte de su equipo de transición y finalmente fue propuesto y confirmado por el Senado para presidir la SEC en abril de 2021. Cinco días después se le concedió un mandato de cinco años, hasta 2026.
Una de las principales preocupaciones de Binance era mantenerse fuera del punto de mira de los reguladores estadounidenses y, al mismo tiempo, cortejar a sus clientes. Citando una presentación interna titulada "Insulate Binance from US Enforcement", el Journal señaló que la exhcange quería enfatizar que Binance.US -establecida en 2019 bajo una compañía de Delaware llamada BAM Trading Services Inc.- era simplemente una compañía que licenciaría la tecnología y la marca de Binance.
Esa empresa, sin embargo, según los informes, estaba controlada por Zhao.
Binance luchó para separar sus negocios globales y estadounidenses, con más del 18% de las páginas vistas en Binance.com procedentes de usuarios estadounidenses. El WSJ dice que un responsable de cumplimiento de la compañía sugirió en Telegram: "Que sean creativos y (usaran una) VPN".
Cuando Binance.US se preparaba para dar de alta a nuevos clientes, un empleado creó por error un formulario de Google utilizando una cuenta de la empresa internacional, lo que supuestamente provocó un revuelo cuando el equipo intentó cambiar la atribución del formulario de Binance.com a Binance.US. Un empleado se preocupó en Telegram de que el error pudiera ser utilizado como prueba de "levantamiento del velo corporativo".
"Si yo fuera un fiscal general, citaría esto como prueba", continuó.
En otro caso, el Journal informó de que un empleado de Binance inició las operaciones en Binance.US antes de tiempo, provocando el pánico en el chat de grupo. Fue Zhao quien finalmente diagnosticó dónde se había cometido el error: "un tipo aquí en Shanghai".
Catherine Coley, la primera CEO de Binance US, fue citada declarando que "somos una entidad muy separada" y "simplemente estamos licenciando software" al público, pero diciendo internamente a los miembros de su equipo que también estaban reportando a los ejecutivos de Binance "CZ/Wei"-Zhao y el entonces Director Financiero Wei Zhou.
"Todo el mundo, por favor, publique sus semanarios antes de esta noche 7 pm est/4 pm pst para que podamos estar bien con Wei", según los informes, publicó en Telegram. " Envíenme de 2 a 5 viñetas de lo que creemos que CZ/Wei deberían saber sobre su trabajo".
El Journal obtuvo declaraciones tanto de Binance como de Binance.US, la primera respondió que Binance.com "no tenía el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años... hoy somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento." El portavoz de EE.UU. dijo simplemente: "Binance.US fue fundada específicamente para servir a los clientes de EE.UU. con productos y servicios que se adhieren a las normas y reglamentos de EE.UU.."